La congelación y el embargo de Xinbi
El 8 de septiembre de 2026, el Servicio Secreto de los Estados Unidos congeló con éxito aproximadamente 52,8 millones de dólares en activos de criptomonedas asociados con Xinbi Guarantee 2. Esta medida de control se dirigió contra un mercado en idioma chino que opera en la plataforma Telegram, el cual proporciona infraestructura y herramientas para operaciones globales de estafa 2. El Servicio Secreto colaboró con la firma de análisis de cadena de bloques Elliptic para rastrear e aislar los fondos ilícitos 2. Según Elliptic, su seguimiento plurianual de la infraestructura de monederos de Xinbi facilitó directamente tanto la acción de congelación como las sanciones posteriores 2.
La operación comenzó a las 8:00 AM UTC del 8 de septiembre, dirigiéndose contra 52 monederos distintos que contenían la moneda estable vinculada al dólar USDT 2. De estos, dos monederos que contenían unos 12 millones de dólares fueron embargados directamente en virtud de una orden judicial revelada por el Departamento de Justicia, mientras que los activos restantes quedaron congelados a la espera de nuevos procedimientos judiciales 2. Sin embargo, la aplicación de la ley se enfrentó a desafíos inmediatos, ya que una dirección comercial de Xinbi recién activada el 8 de septiembre de 2026 solo se restringió parcialmente, lo que permitió la fuga de 1,8 millones de dólares en USDT, mientras que solo se lograron congelar con éxito 37.839 USDT 2.
Dentro del mercado Xinbi Guarantee
Xinbi Guarantee no funciona como un mercado minorista tradicional, sino como una plataforma de custodia y generación de confianza para ciberdelincuentes 2. Dentro de este ecosistema, los vendedores depositan criptomonedas como garantía para asegurar a los compradores que las transacciones —que van desde la venta de datos personales robados hasta servicios de blanqueo de dinero— se cumplirán 2. Si un comprador es estafado, puede solicitar el reembolso de estos depósitos 2.
Desde 2022, Xinbi y sus comerciantes afiliados han procesado un mínimo de 24.000 millones de dólares en transacciones, lo que lo posiciona como el segundo mercado ilícito en línea más grande jamás monitoreado por analistas de cadena de bloques 2. Solo es superado por Huione Guarantee, que procesó 31.000 millones de dólares antes de ser clausurado por Telegram en mayo de 2025, tras una determinación del Tesoro de que su grupo matriz constituía una preocupación primordial de blanqueo de dinero 2. Posteriormente, Xinbi absorbió una parte significativa del volumen de transacciones dejado por el cierre de Huione 2. Una parte sustancial del capital que se mueve a través de estas plataformas proviene de esquemas de "matanza de cerdos" (pig butchering), en los que los perpetradores construyen relaciones fraudulentas en línea durante semanas o meses para coaccionar a las víctimas a invertir en aplicaciones engañosas 2.
Sanciones y la transición a USDD
Tras la congelación de activos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Xinbi como organización criminal transnacional el 9 de septiembre de 2026 2. Esta designación sitúa al mercado en la misma categoría que los cárteles internacionales de la droga 2. Junto a Xinbi, el Tesoro sancionó a SafeW Technology, una empresa con sede en Singapur, y a Anwen Technology, ubicada en Camboya, por proporcionar apoyo operativo 2. Estas acciones se suman a la presión internacional previa, incluidas las sanciones impuestas a Xinbi por el Reino Unido en marzo de 2026 2.
En respuesta a las congelaciones de activos, Xinbi emitió un comunicado criticando las acciones como arbitrarias y se comprometió a reembolsar a sus usuarios 2. Para evadir futuras congelaciones, el mercado comenzó a transicionar sus operaciones de USDT a USDD, una moneda estable lanzada por el fundador de Tron, Justin Sun, que carece de un mecanismo de congelación centralizado 2. Xinbi ya ha convertido aproximadamente 2,8 millones de dólares de su USDT restante en USDD a través de una plataforma de intercambio descentralizada 2. Sin embargo, los analistas señalan que USDD está respaldado parcialmente por reservas de USDT, lo que significa que sigue expuesto a los mismos mecanismos de congelación centralizados que Xinbi intenta evitar 2.
Un panorama más amplio de la aplicación de la ley en el sector cripto
La acción contra Xinbi coincidió con una serie de esfuerzos globales de aplicación de la ley liderados por autoridades internacionales. El 9 de septiembre de 2026, la Fuerza de Choque del Centro de Estafas del Departamento de Justicia, establecida en noviembre de 2025, asistió a las autoridades locales de Madagascar para desmantelar 13 centros de estafa dirigidos por ciudadanos chinos 2. Esta operación resultó en casi 400 arrestos y la incautación de más de 3.200 dispositivos 2. Desde su creación, la Fuerza de Choque ha incautado aproximadamente 938 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas 2.
Simultáneamente, otros casos penales importantes relacionados con criptomonedas han avanzado en los tribunales de EE. UU. En septiembre de 2026, Malone Lam, un ciudadano singapurense de 22 años residente en Miami, se declaró culpable de liderar una conspiración internacional que robó 4.100 bitcoins, valorados en más de 230 millones de dólares en el momento del robo 1. La conspiración, que operó desde octubre de 2023 hasta al menos mayo de 2025, utilizó hackeos de bases de datos, ingeniería social y allanamientos de morada físicos para robar claves privadas y vaciar monederos, llevándose finalmente 245 millones de dólares en criptomonedas 1.
Mientras tanto, las autoridades europeas están llevando a cabo medidas enérgicas similares. En septiembre de 2026, el fiscal general polaco Waldemar Żurek anunció que un tribunal aprobó la prisión preventiva de Roman Ż., el quinto sospechoso en una investigación en curso sobre la plataforma de intercambio Zondacrypto 3. Roman Ż. está acusado de participar en un grupo criminal organizado que se apropió indebidamente de al menos 7,8 millones de eslotis, o aproximadamente 2 millones de dólares, de usuarios de la plataforma de intercambio entre 2020 y 2026 3. Esto se produce tras la detención de otros tres sospechosos el 4 de septiembre de 2026, bajo acusaciones de blanquear millones de eslotis a través de transacciones inmobiliarias ficticias 3.
Lo que aún no está establecido
- El alcance total de los activos restantes en los monederos congelados de Xinbi que aún no han sido embargados por completo
- El paradero actual del ex director general de Zondacrypto, Przemysław Kral, desaparecido desde el 16 de abril de 2026
- Si Xinbi logrará realizar una transición completa de sus operaciones a USDD sin enfrentarse a nuevas congelaciones de activos debido al respaldo de USDD en USDT
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero ha incautado la Fuerza de Choque del Centro de Estafas desde su lanzamiento?
La Fuerza de Choque ha incautado aproximadamente 938 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas desde que comenzó a operar en noviembre de 2025 2.
¿Cuál es el volumen de transacciones estimado procesado por Xinbi Guarantee?
Desde 2022, Xinbi y sus comerciantes han procesado al menos 24.000 millones de dólares en transacciones, lo que lo convierte en el segundo mercado ilícito en línea más grande jamás rastreado 2.
¿A qué cargos se enfrenta el quinto sospechoso en la investigación de Zondacrypto?
Roman Ż. está acusado de pertenencia a un grupo criminal organizado y de la apropiación indebida de al menos 7,8 millones de eslotis, o aproximadamente 2 millones de dólares, de clientes de la plataforma de intercambio 3.
Fuentes
- Bitcoin Magazine — Ringleader of $245M Crypto Theft Pleads Guilty (2026-09-10) https://bitcoinmagazine.com/news/ringleader-in-bitcoin-theft-guilty
- Decrypt — Secret Service Freezes $52.8 Million in Crypto Tied to Telegram Bazaar Behind Global Scams (2026-09-09) https://decrypt.co/377804/secret-service-freezes-crypto-telegram-bazaar-xinbi
- Decrypt — Polish Court Detains Fifth Suspect in Zondacrypto Exchange Probe (2026-09-08) https://decrypt.co/377650/polish-court-detains-fifth-suspect-in-zondacrypto-exchange-probe
Esta nota es informativa y educativa. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.