La acción de confiscación y la red de 1.500 millones de dólares
El 14 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda de confiscación civil para incautar aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas 123. Los fiscales federales alegan que estos fondos representan ganancias procedentes de ventas en el mercado negro de petróleo crudo y productos derivados del petróleo iraníes sancionados 123. Según el escrito judicial, esta suma objetivo representa solo una pequeña parte de una operación ilícita mucho mayor 1.
El Departamento de Justicia identificó una red clandestina, denominada "Entidad A", que presuntamente procesó más de 1.500 millones de dólares en ingresos petroleros 123. Esta infraestructura utilizó una compleja red de monederos digitales no alojados y de autocustodia para transferir fondos directamente a un exchange de criptomonedas iraní, a empresas asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y a otras direcciones digitales 123. El fiscal federal adjunto Sean S. Buckley declaró que el gobierno iraní depende de estas ventas en el mercado negro para financiar su ejército y respaldar el terrorismo regional 12.
El papel de los intermediarios chinos y las cuentas de Binance
La demanda civil nombra a dos entidades con sede en China, Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited, como las principales coordinadoras de las transferencias multimillonarias 12. Los fiscales alegan que ambas empresas utilizaron cuentas de operaciones en el exchange Binance para blanquear las ganancias del petróleo del mercado negro antes de redirigirlas al gobierno iraní y a sus apoderados 123.
Blessed Trust, que se promocionaba a sí misma como una firma de custodia de activos digitales y gestión patrimonial, presuntamente proporcionó una pasarela de conversión de moneda fiduciaria a criptomoneda que ocasionalmente involucró a emisores de criptomonedas con sede en EE. UU. 23. Por su parte, Hexa Whale operaba presuntamente bajo la fachada de una correduría de materias primas legítima 23. Ambas firmas tuvieron como clientes a empresas chinas de petróleo y derivados 2.
En respuesta, un portavoz de Binance declaró que el exchange cuenta con una política de tolerancia cero respecto a las violaciones de sanciones y que no permitió transacciones en las que participaran personas sancionadas 2. Binance también señaló que continuaría cooperando con las fuerzas de seguridad y congelaría cuentas o restringiría a los usuarios cuando se identifiquen riesgos de financiación ilícita 2.
El contexto geopolítico y la aplicación general de sanciones
La acción legal se produce en un contexto de elevada tensión geopolítica y de una ofensiva más amplia por parte de EE. UU. contra las actividades de activos digitales de Irán 23. Desde febrero de 2026, la escalada de la guerra de misiles entre EE. UU. e Irán ha interrumpido los flujos mundiales de petróleo y ha provocado un aumento de los precios globales de la energía 2. Un estricto bloqueo naval estadounidense y los combates regionales en torno al estrecho de Ormuz han reducido drásticamente las exportaciones oficiales de crudo de Irán, lo que ha llevado al régimen a recurrir a las criptomonedas para sortear estas restricciones 2.
En julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. informó de que Irán estaba evadiendo las sanciones mediante la aceptación de pagos en bitcoin por parte de barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz a través de un sistema denominado "Hormuz Safe", desarrollado por el Ministerio de Economía de Irán 1. Asimismo, el Financial Times informó en septiembre de 2026 que el banco central de Irán aconsejó a los ciudadanos que utilizaran cualquier medio necesario para apoyar la economía, lo que propició el uso de bitcoin para liquidar transacciones transfronterizas a través de exchanges de criptomonedas nacionales 1. Esto pone de relieve cómo el régimen ha recurrido cada vez más a los activos descentralizados para mantener el comercio 12.
Acciones regulatorias y estatus legal pendiente de resolución
Las dos empresas chinas implicadas en la demanda, Blessed Trust y Hexa Whale, ya habían sido objeto de una investigación en el Senado de EE. UU. 3. En febrero de 2026, el senador Richard Blumenthal solicitó registros relativos a presuntas transferencias vinculadas a Irán en Binance que involucraban a estas compañías, aunque Binance negó haber cometido irregularidades en aquel momento 3. La presión regulatoria estadounidense ha seguido intensificándose; en agosto de 2026, el Tesoro amplió su autoridad para sancionar a los participantes del sector de activos digitales de Irán 3.
Esto se produjo tras las acciones llevadas a cabo en julio de 2026 en las que Tether congeló más de 131 millones de dólares en cuatro monederos de Tron a raíz de las sanciones de EE. UU. 3. Es importante señalar que la demanda de confiscación civil del Departamento de Justicia no constituye una incautación definitiva 3. Las acusaciones contra las entidades y los 61 millones de dólares en activos siguen sin estar probadas hasta que un tribunal emita una sentencia formal a favor del gobierno 3. El director adjunto a cargo del FBI, James C. Barnacle, Jr., enfatizó que cortar el flujo de estos fondos del mercado negro debilita al ejército iraní y a los grupos terroristas asociados 3.
Lo que aún no está establecido
- Whether the $61 million targeted in the DOJ complaint overlaps with the $131 million in Tether frozen by Tether in July 2026.
- The specific types of cryptocurrencies that make up the $61 million targeted for forfeiture, as the complaint did not mention bitcoin specifically.
- The identities of the other cryptocurrency actors and U.S.-based issuers allegedly involved in the "Entity A" pipeline.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la "Entidad A" en el contexto de esta investigación?
"Entidad A" es la designación interna utilizada por los fiscales para referirse a una red clandestina que movió más de 1.500 millones de dólares en ingresos procedentes del petróleo iraní del mercado negro a través de monederos no alojados 123.
¿Cómo blanquearon supuestamente los fondos las empresas chinas?
Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron presuntamente cuentas de operaciones en Binance para convertir moneda fiduciaria convencional procedente de las ventas de petróleo en criptomonedas, transfiriendo posteriormente los fondos a entidades iraníes 123.
¿Se han incautado de forma definitiva las criptomonedas objeto de la medida?
No, la demanda de confiscación civil es una acción legal que busca la titularidad, y las acusaciones siguen sin estar probadas hasta que un tribunal se pronuncie a favor del gobierno 3.
Fuentes
- Bitcoin Magazine — DOJ Seeks $61M in Iranian Oil Proceeds Laundered Through Binance Accounts (2026-09-15) https://bitcoinmagazine.com/news/iran-oil-was-laundered-on-binance
- CoinDesk — U.S. DOJ seeks $61 million in what it calls Iran's crypto-laundered black market oil sales (2026-09-15) https://www.coindesk.com/markets/2026/09/15/u-s-doj-seeks-usd61-million-in-what-it-calls-crypto-laundered-iranian-oil-proceeds
- Decrypt — US Seeks Forfeiture of $61 Million in Crypto Linked to Alleged Iranian Oil Scheme (2026-09-15) https://decrypt.co/378261/us-forfeiture-61-million-crypto-iranian-oil-scheme
Esta nota es informativa y educativa. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.